A Autoridade Nacional de Investigação e ação penal Econômico e Crime Ambiental na NoruegaA noruega é a unidade de inteligência financeira ('FIU') tem sido um membro do Grupo de Egmont, desde. EFE é o destinatário dos Relatórios de Transacções Suspeitas. A Lavagem de Dinheiro Ato de, relaciona-se com medidas usadas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, incorporando assim a terceira directiva. De acordo com a seção doze do norueguês Código Penal, visitando os advogados estão sujeitos aos regulamentos de criminalizar a lavagem de dinheiro. A Lei de Lavagem de Dinheiro é aplicável para visitar advogados, na mesma medida em que se aplica a norueguesa de advogados, desde que o advogado visitante é considerado"estabelecido", na Noruega, em conformidade com o artigo três da Lei de Lavagem de Dinheiro. O norueguês Bar Association ('NBA) emitiu vinculação de diretrizes éticas para os advogados, que se referem especificamente ao combate à lavagem de dinheiro.
Eles também têm compilado com um modelo de controles internos e rotinas de comunicação.
Embora A Autoridade de Supervisão Financeira da Noruega publicou AML - CFT diretrizes para corretores de imóveis, contadores, auditores e outros (Circular de oito), um setor específico de orientação para os advogados ainda não está disponível."A Lei também se aplica às seguintes pessoas físicas e jurídicas no exercício de suas profissões.
advogados e outras pessoas que prestam assistência jurídica independente em um profissional ou regular, quando eles assistem ou agir em nome de clientes no planejamento ou na realização de transações financeiras ou tais transações envolvendo bens imóveis ou bens móveis de valor superior NOK."A Lei de Lavagem de Dinheiro se refere a entidades mencionadas na seção quatro, como 'entidades com obrigação de prestação de informação'. Este termo é usado abaixo Cliente diligência deve ser realizada quando o advogado entra em um relacionamento com o cliente com o cliente, que consiste de uma atribuição, como referido na secção, segundo parágrafo, do item três da Lei de Lavagem de Dinheiro.
Uma pessoa singular identidade é verificada através da produção de um documento emitido por uma autoridade pública, que normalmente contém o nome completo, assinatura, fotografia, número de identidade pessoal ou D-número (por não-residentes). Uma pessoa jurídica de identidade (por exemplo, uma empresa) é verificado através da verificação especial, registros públicos e a produção de um certificado de registro, ou, em alguns casos, outros especificados impressões. Se o cliente for uma pessoa jurídica, a identidade de uma pessoa agindo em nome do cliente devem ser verificadas. A documentação deverá também ser fornecido para provar que a pessoa em causa tem o direito de representar o cliente externo. Se outras pessoas que não o cliente tiver sido concedido um direito de alienação de mais de uma conta ou de um depósito, ou de ter sido concedido o direito de realizar a transação, a identidade das pessoas envolvidas devem ser verificadas. Uma pessoa singular de identidade pode ser verificada em alguns outros de maneira diferente de uma prova válida de identidade, se o advogado é a certeza da identidade da pessoa"Entidades com obrigação de prestação de informação pode entrar em escrito contratos com os prestadores de serviço, relativo a terceirização da aplicação de medidas de diligência devida ao cliente. As seguintes pessoas físicas e jurídicas podem funcionar como prestadores de serviços, nos termos do primeiro parágrafo: a entidade com A obrigação de comunicação é responsável por garantir que os clientes diligência medidas são aplicadas de acordo com os actuais estatutos e regulamentos e procedimentos apropriados e que as medidas necessárias sejam aplicadas de acordo com a seção."Advogados apenas são obrigados a relatar atividades suspeitas durante a assistência ou agindo em nome de clientes no planejamento ou na realização de transações financeiras. O termo"realização"inclui operações financeiras Se uma entidade com a obrigação de informar suspeita de que uma transação é associado wit h produto do crime ou delitos sujeitos à subseções a, b ou c Geral do Código Penal (i.e.
o terrorismo), mais inquéritos devem ser feitos para confirmar ou refutar a suspeita.
Se tais informações falhar para refutar a suspeita, a entidade, a obrigação de comunicação deve, por sua própria iniciativa enviar informações para kokrim sobre a transação em questão e as circunstâncias que deram origem à suspeita. Advogados e profissionais forenses independentes, não estão obrigados a informar sobre assuntos que chegue ao seu conhecimento no curso do seu trabalho para a determinação de um cliente posição legal. Esta isenção aplica-se quando um advogado independente legais profissional inicialmente recebe a informação, a fim de decidir se quer ou que tipo de apoio pode ser fornecido. Os advogados também não são obrigados a comunicar antes, durante e após os procedimentos legais quando tais questões estão diretamente associados com o litígio. Se o advogado recebe a informação de que não tem nada a ver com a disputa legal, uma obrigação de prestação de informação podem surgir, independentemente do dever de confidencialidade. No entanto, se a informação está relacionada com a assistência de um outro (novo) com a matéria, o advogado não pode ser considerado como tendo aceite uma atribuição a ela relacionados e, em seguida, a lei não se aplica. Além do que, a secção de dezoito de Lavagem de Dinheiro Lei contém uma isenção de que o advogado tem o dever de confidencialidade no relatório de transacções suspeitas de boa-fé. A entidade a obrigação de comunicação não devem realizar transações envolvendo a obrigação de investigar antes de kokrim foi notificado. Em casos especiais, kokrim pode, a fim de que tal transação não deve ser efectuada. A transação pode, no entanto, ser realizados antes de notificar kokrim se não é possível abster-se de executar a transação, ou se omissão para realizar a operação susceptível de entravar a investigação. Em tal caso, kokrim deve ser notificada imediatamente após a transação foi realizada. Clientes ou de terceiros não devem ser informados dos inquéritos são realizados, informação que foi fornecida para kokrim, ou investigações que estão sendo realizadas. No entanto, isso não impede o advogado de forma a tentar convencer um cliente a abster-se de cometer um ato ilegal. Se o cliente medidas de diligência devida, não pode ser aplicada, entidades com a obrigação de informar não vai estabelecer uma relação com o cliente ou realizar a transação relevantes.
No entanto, isto não se aplica quando advogados e outras pessoas que prestam assistência jurídica independente em um profissional ou regular são a determinação de um status legal do cliente ou representando o cliente em processos judiciais.
Sim, o GAFI lançado o Terceiro Relatório de Avaliação Mútua para a Noruega em Anti-branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo, em junho de ('REL'). O MER encontrado que a Noruega foi em grande parte compatível com respeito ao STR exigências aplicadas aos advogados. No entanto, não havia o conceito de cliente avançado medidas de diligência devida, para clientes de alto risco, ou de redução medidas de diligência devida ao cliente para clientes de baixo risco. Em geral, os requisitos do cliente estão implementadas na Noruega, mas toda a gama de requisitos de diligência devida ao cliente sob o GAFI não são. O GAFI também observou que os controles internos e a manutenção de registos requisitos foram satisfatoriamente implementado por advogados em linha com as recomendações do GAFI e o de, Lei de Lavagem de Dinheiro, mas pediu mais clara específicos do setor de anti-lavagem de dinheiro diretrizes para a carreira jurídica. Após a adoção do MER, em conformidade com a normal GAFI procedimentos de follow-up, da Noruega, foi necessário para fornecer informações sobre as medidas tomadas para tratar as deficiências identificadas no MER. O GAFI lançado o seguimento do Relatório, em Assim, para este relatório, a Noruega continua a ser classificado como parcialmente compatível com as recomendações do GAFI.
